投资者关系

凯迪生态于1999年在深圳证券交易所上市(股票代码:000939),截止2015年12月
31日,公司注册资本为人民币150,729.24万元,总股本为1,507,292,372股

公司治理

公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关要求, 不断健全和完善公司治理结构和治理制度,规范公司运作。 目前,公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定 的要求不存在差异。

关于非公开发行A股股票获审核通过的公告

董事会成员名单

凯迪的八名董事会成员都活跃参与公司的各项业务

  • 陈义龙先生

    董事长兼总裁

    陈义龙先生

    董事长兼总裁

  • 孙守恩先生

    副董事长兼执行总裁

    孙守恩先生

    副董事长兼执行总裁

  • 方宏庄先生

    董事

    方宏庄先生

    董事

  • 王海鸥先生

    董事

    王海鸥先生

    董事

  • 王伟先生

    董事

    王伟先生

    董事

  • 覃西文先生

    董事

    覃西文先生

    董事

  • 何威风先生

    独立董事

    何威风先生

    独立董事

  • 谢科范先生

    独立董事

    谢科范先生

    独立董事

  • 须峰先生

    独立董事

    须峰先生

    独立董事

公告

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  • 2011年公司债券受托管理事务报告(2016年度)
  • 关于延迟披露“凯迪生态环境科技股份有限公司2011年公司债券”2017年定期跟踪评级报告的公告
  • 关于参加2017年湖北上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

公司治理情况具体如下:

 股东与股东大会: 本公司严格按照有关规定召开股东大会,保障中小股东
享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自 己的权利。公司股东大会的召集、召开和表决程序都是
按照《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定进行 的,历次股东大会均聘请了律师
进行现场见证并对其合法性出具了法律意见书。

控股股东与上市公司: 本公司控股股东严格按照有关规定依法行使了股东
权利并履行了股东义务,没有利用其控制权地位获取额外利益或损害本公司及其他股东合法权益的行为;报告
期内,公司严格按照有关法律法规对关联交易行为进行了规 范管理,公司对交易的定价依据、协议订立的
具体内容进行了充分及时的披露,并同时披露公司独立董事的认同意见。控股 股东报告期内没有超越股东大会
权限直接或间接干预公司决策和经营的行为,公司与其在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”,公司
董事会、监事会和内部机构均独立运作;不存在控股股东占用公司资金的情形,也不存在公司为其 提供担保的情形。

董事和董事会: 公司董事严格遵守其公开做出的承诺,忠实、诚信、勤勉
地履行了职责。公司董事会按照《公司法》和 《公司章程》的规定组建成立,董事会人数和人员结构符合
相关法律法规的规定;董事更换程序符合规定。董事会按照法定 程序召开了定期会议和临时会议,并严格
按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定行使 了职权。三名独立董事能够
独立的履行职责,并对公司重要及重大事项均发表了独立意见,较好的维护了公司整体利益、确保了
广大中小股东利益不受侵害。

监事和监事会:公司监事会严格按照法律、法规及《公司章程》的规定
履行了职责。监事会本着对股东和职工负责的态度, 对公司财务状况、资产收购和出售、关联交易
以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督, 维护公司及股东的合法权益。

信息披露:公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》、
《年报披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使 用人管理制度》,确保了公司信息披露的
客观、及时性、准确性和完整,并加强了公司对未公开信息的保密意识和责任。

与投资者关系:公司确定董事会秘书为投资者关系管理负责人,公司董事会
秘书处负责投资者关系管理的日常事务。报告 期内,公司根据中国证监会关于投资者关系管理相关规范性
文件,认真做好投资者关系管理工作。同时,公司指定《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
为公司信息披露的报刊和网站,真实、准确、及时地披 露公司信息,确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。
公司与投资者关系的日常管理工作,依法履行信息披露义务,确 保信息披露真实、准确、完整、及时和公平,
切实维护中小股东的利益。